江苏联瑞新材料股份有限公司

      独立董事关于第四届董事会第一次会议

           相关事项的独立意见

(资料图)

  江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年8月8日召开

了第四届董事会第一次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关

规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的相关资料，现就公司

第四届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见

如下：

  一、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见

  根据《公司章程》等有关规定，基于对拟聘任高级管理人员有关情况的了解

及客观判断，我们同意公司董事会聘任李晓冬先生为公司总经理、聘任曹家凯先

生为公司副总经理、聘任王松周先生为公司财务负责人、聘任柏林女士为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经审阅上述高级管理人员的履历，上述人员任职资格符合《公司法》、《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的

不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关

部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

  我们认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高

级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。因此，我们一致同意本次聘任。

                       江苏联瑞新材料股份有限公司

                     独立董事：潘东晖   朱恒源   吴凡

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